鑫科:公告本公司全面改選第十屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝

中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新

景裕國際(股)公司代表人：李政和

聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾

獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華

4.舊任者簡歷:

法人董事：

中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長

中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理

景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長

聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務

副總經理暨財務長

獨立董事：

梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授

方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：

中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝

中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新

景裕國際(股)公司代表人：李政和

聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾

獨立董事：梁素梅，蔡明祺，方振華

6.新任者簡歷:

法人董事：

中盈投資開發(股)公司代表人：李建輝，鑫科材料科技(股)公司董事長

中盈投資開發(股)公司代表人：陳世新，中盈投資開發(股)公司總經理

景裕國際(股)公司代表人：李政和，中鋼碳素化學(股)公司碳材料生產工廠廠長

聯合再生能源(股)公司代表人：潘蕾蕾，聯合再生能源(股)公司財務

副總經理暨財務長

獨立董事：

梁素梅，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

蔡明祺，國立成功大學機械工程學系國家講座教授

方振華，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司台灣分公司資深顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事：

中盈投資開發(股)公司：50,768,058股

景裕國際(股)公司：4,735,748股

聯合再生能源(股)公司：7,000,000股

獨立董事：

梁素梅：0股

蔡明祺：0股

方振華：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~ 115/06/15

11.新任生效日期:115/06/17 ~ 118/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無