錸德:公告本公司董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍

獨立董事：陳俊兆、張佐夏、宋四君

4.舊任者簡歷:

董事

葉垂景：錸德科技(股)公司董事長

楊慰芬：錸德科技(股)公司董事

蔣為峰：錸德科技(股)公司董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍：錸德科技(股)公司董事

獨立董事

陳俊兆：錸德科技(股)公司獨立董事

張佐夏：錸德科技(股)公司獨立董事

宋四君：錸德科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：葉垂景、楊慰芬、蔣為峰、中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍

獨立董事：李靖文、張佐夏、宋四君

6.新任者簡歷:

董事：

葉垂景：錸德科技(股)公司董事

楊慰芬：錸德科技(股)公司董事

蔣為峰：錸德科技(股)公司董事

中凱投資股份有限公司代表人：洪培珍：錸德科技(股)公司董事

獨立董事：

李靖文：錸寶科技(股)公司獨立董事

張佐夏：錸德科技(股)公司獨立董事

宋四君：川河集團董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿.

8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事

葉垂景：10,666,857股

楊慰芬：8,653,142股

蔣為峰：0股

中凱投資股份有限公司：4,368,099股；代表人：洪培珍

獨立董事

李靖文：0股

張佐夏：0股

宋四君：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。