倫飛:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過承認本公司114年度營業報告書。

(2)通過承認本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。

董事當選名單：

董事：

(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁

(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復

(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭

(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen

(5)鼎晶投資有限公司

(6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗

(7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎

獨立董事:

(1)曾永權

(2)任子平

(3)邱淑華

(4)林壯松

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(4)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無