信昌電:公告本公司第十三屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事:

(1)焦佑衡

(2)華新科技股份有限公司 代表人:曾明燦

(3)華新科技股份有限公司 代表人:洪志謀

(4)王伯元

(二)獨立董事:

(1)陳春貴

(2)邱欽堂

(3)劉文寧

4.舊任者簡歷:

(一)董事:

(1)焦佑衡-華新科技股份有限公司董事長

(2)華新科技股份有限公司 代表人:曾明燦-華新科技股份有限公司總經理

(3)華新科技股份有限公司 代表人:洪志謀-信昌電子陶瓷股份有限公司總經理

(4)王伯元-中磊電子股份有限公司法人董事代表

(二)獨立董事:

(1)陳春貴-威嘉國際開發有限公司董事

(2)邱欽堂-晉弘科技股份有限公司獨立董事

(3)劉文寧-Head of Willis Towers Watson Brokers(Singapore) Pte. Ltd.

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事:

(1)焦佑衡

(2)華新科技股份有限公司 代表人:曾明燦

(3)華新科技股份有限公司 代表人:洪志謀

(4)奧利維有限公司 代表人:張瑞宗

(二)獨立董事:

(1)陳春貴

(2)邱欽堂

(3)劉文寧

6.新任者簡歷:

(一)董事:

(1)焦佑衡-華新科技股份有限公司董事長

(2)華新科技股份有限公司 代表人:曾明燦-華新科技股份有限公司總經理

(3)華新科技股份有限公司 代表人:洪志謀-信昌電子陶瓷股份有限公司總經理

(4)奧利維有限公司 代表人:張瑞宗-久尹股份有限公司董事長

(二)獨立董事:

(1)陳春貴-威嘉國際開發有限公司董事

(2)邱欽堂-晉弘科技股份有限公司獨立董事

(3)劉文寧-Head of Willis Towers Watson Brokers(Singapore) Pte. Ltd.

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:焦佑衡 股數： 1,065,861股

董事:華新科技股份有限公司 代表人:曾明燦 股數：74,186,468股

董事:華新科技股份有限公司 代表人:洪志謀 股數：74,186,468股

董事:奧利維有限公司 代表人:張瑞宗 股數： 300,000股

獨立董事:陳春貴 股數： 10,312股

獨立董事:邱欽堂 股數： 0股

獨立董事:劉文寧 股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/20~115/06/19

11.新任生效日期:115/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。