美吾華:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度財務報表及

營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：

(1)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李成家

(2)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李伊俐

(3)董事：力領投資(股)公司法人代表人李伊伶

(4)董事：誠意投資(股)公司法人代表人賴育儒

(5)董事：誠意投資(股)公司法人代表人李育家

(6)董事：力領投資(股)公司法人代表人李碧珍

(7)董事：力領投資(股)公司法人代表人于昌民

(8)董事：華蔚有限公司法人代表人劉文正

(9)董事：華蔚有限公司法人代表人賴淑子

(10)獨立董事：陳慧遊

(11)獨立董事：歐淑芳

(12)獨立董事：張鴻仁

(13)獨立董事：林啟峰

6.重要決議事項五、其他事項:

通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無