信錦:公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會任期屆滿

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

一、審計委員會:

(1)蔡永祿

(2)蔡士光

(3)顏大和

(4)邱輝欽

二、薪資報酬委員會:

(1)蔡永祿

(2)蔡士光

(3)顏大和

4.舊任者簡歷:

一、審計委員會:

(1)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事

(2)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師

(3)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事

(4)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長

二、薪資報酬委員會:

(1)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事

(2)蔡永祿／五鼎生技(股)公司獨立董事

(3)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師

5.新任者姓名:

一、審計委員會:

(1)蔡士光

(2)顏大和

(3)邱輝欽

(4)李淑瑜

二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。

6.新任者簡歷:

一、審計委員會:

(1)蔡士光／德光聯合會計師事務所會計師

(2)顏大和／研揚科技(股)公司獨立董事

(3)邱輝欽／巨騰國際控股集團執行董事/戰略長

(4)李淑瑜／富拉凱資本(股)公司區域營運長

二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:因本公司董事會之董事(含獨立董事)任期屆滿，重新改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16 ~115/06/15

10.新任生效日期:

一、審計委員會:115/05/29

二、薪資報酬委員會:俟本公司董事會委任後，另行公告。

11.其他應敘明事項:無