兆捷科技:公告本公司115年股東常會全面改選董事9名(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

自然人董事：

(1)高啟全

(2)顧大成

(3)胡秋江

(4)施宣麟

法人董事:

(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

獨立董事:

(1)陳春山

(2)孫世偉

(3)簡學仁

(4)曾垂紀

4.舊任者簡歷:

自然人董事：

(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長

法人董事:

(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師兼台中所所長

獨立董事:

(1)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長

(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事

(3)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事

(4)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

自然人董事：

(1)高啟全

(2)顧大成

(3)胡秋江

(4)施宣麟

法人董事:

(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)

獨立董事:

(1)曾垂紀

(2)孫世偉

(3)陳春山

(4)簡學仁

6.新任者簡歷:

自然人董事：

(1)高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長

(2)顧大成/兆捷科技國際(股)公司總經理

(3)胡秋江/威健實業股份有限公司董事長

(4)施宣麟/智林運動行銷股份有限公司董事長

法人董事:

(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)/正大聯合會計師事務所

合夥會計師兼台中所所長

獨立董事:

(1)曾垂紀/互惠資產管理股份有限公司董事長

(2)孫世偉/大量科技股份有限公司董事

(3)陳春山/ESG世界公民數位治理基金會董事長、數位治理協會理事長

(4)簡學仁/福住建設(股)公司董事長、緯創資通(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

自然人董事：

(1)高啟全：3,821,190股

(2)顧大成：1,480,000股

(3)胡秋江：1,278,914股

(4)施宣麟:267,561股

法人董事:

(1)盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)：2,000,000股

獨立董事:

(1)曾垂紀：0股

(2)孫世偉：0股

(3)陳春山：0股

(4)簡學仁：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無