羅麗芬-KY:公告本公司2026年股東常會改選第五屆董事及獨立董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

(3)董事：賀士郡先生

(4)董事：朱立聖先生

(5)獨立董事：王國城先生

(6)獨立董事：王瑜哲先生

(7)獨立董事：許英傑先生

(8)獨立董事：游素甜女士

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生，本公司總經理

(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事：朱立聖先生，亞洲大學助理教授

(5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

(6)獨立董事：王瑜哲先生，中國文化大學副教授

(7)獨立董事：許英傑先生，群策法律事務所所長

(8)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

(3)董事：賀士郡先生

(4)董事：陳淑芬女士

(5)獨立董事：王國城先生

(6)獨立董事：游素甜女士

(7)獨立董事：蕭育仁先生

(8)獨立董事：莊千又先生

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：嘉黛國際有限公司 (代表人 羅麗芬女士)

羅麗芬女士，本公司董事長兼任執行長

(2)法人董事：賦達(香港)有限公司(代表人 饒煥文先生)

饒煥文先生，本公司總經理

(3)董事：賀士郡先生，臺灣陸地投資(股)公司董事長

(4)董事：陳淑芬女士，明台高級中學專任教師

(5)獨立董事：王國城先生，麗嬰房(股)公司董事長

(6)獨立董事：游素甜女士，萊阜行銷有限公司董事長兼總經理

(7)獨立董事：蕭育仁先生，台北醫學大學專任教授

(8)獨立董事：莊千又先生，元又興業(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事，嘉黛國際有限公司：15,216,300股

(2)法人董事，賦達(香港)有限公司：5,368,122股

(3)董事賀士郡先生：127,600股

(4)董事陳淑芬女士：25,100股

(5)獨立董事王國城先生：0股

(6)獨立董事游素甜女士：0股

(7)獨立董事蕭育仁先生：0股

(8)獨立董事莊千又先生：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無