高力:公告本公司全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：吳誌雄

董事：韓顯福

董事：王心五

董事：黃宏興

董事：阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道

董事：阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英

獨立董事：洪祥文

獨立董事：湯智堯

獨立董事：毛恩洸

4.舊任者簡歷:

吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/董事長

韓顯福：高力熱處理工業(股)公司董事/副董事長

王心五：高力熱處理工業(股)公司總經理

黃宏興：國際票券金融(股)公司經理

阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道：IN HOUSE INDUSTRY CO., LTD執行董事

阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監

洪祥文：力美嘉投資公司顧問

湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長

毛恩洸：台灣風電產業秘書長

5.新任者職稱及姓名:

董事：吳誌雄

董事：韓顯福

董事：谷泓道

董事：黃宏興

獨立董事：洪祥文

獨立董事：毛恩洸

獨立董事：柯承恩

獨立董事：陳欣妤

獨立董事：程光儀

6.新任者簡歷:

吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事長

韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長

谷泓道：高力熱能科技(股)公司董事長

黃宏興：高力熱處理工業(股)公司董事

洪祥文：力美嘉投資公司顧問

毛恩洸：台灣風電產業秘書長

柯承恩：台灣大學管理學院會計學系名譽教授

陳欣妤：靜宜大學會計系系主任

程光儀：宏光展法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

姓名 選任時持有股數

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董事吳誌雄 227,001 股

董事韓顯福 1,427,000 股

董事谷泓道 2,207,000 股

董事黃宏興 1,405,165 股

獨立董事洪祥文 0 股

獨立董事毛恩洸 0 股

獨立董事柯承恩 0 股

獨立董事陳欣妤 100 股

獨立董事程光儀 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

11.新任生效日期:115/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無