程泰:一一五年度股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：楊舒涵

董 事：楊丞鈞

董 事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥

董 事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民

獨立董事：徐秋田

獨立董事：黃棟樑

獨立董事：林金賢

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

(2)通過盈餘轉增資發行新股案。

7.其他應敘明事項:無。