崑鼎:公告本公司股東常會改選第十屆董事名單(三分之一以上董事發生變動)

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉

中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華

王關生

沈平

劉陽明

簡又新

獨立董事

于樹偉

周珊珊

蔡金拋

4.舊任者簡歷:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保(股)公司董事長

中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保(股)公司總經理

王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長

沈平，台光電子材料(股)公司董事

劉陽明，台灣名陽法律事務所主持律師

簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

獨立董事

于樹偉，財團法人安全衛生技術中心(SAHTECH)榮譽董事長

周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事

蔡金拋，全球人壽保險(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉

中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華

中鼎工程股份有限公司代表人:王關生

中鼎工程股份有限公司代表人:沈平

中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠

中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新

獨立董事

李燕松

周珊珊

周景揚

6.新任者簡歷:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉，崑鼎綠能環保(股)公司董事長

中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華，崑鼎綠能環保(股)公司總經理

中鼎工程股份有限公司代表人:王關生，聯合管理顧問股份有限公司董事長

中鼎工程股份有限公司代表人:沈平，台光電子材料(股)公司董事

中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠，中國科技大學校長

中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新，財團法人台灣永續能源研究基金會董事長

獨立董事

李燕松，全家便利商店(股)公司獨立董事

周珊珊，基士德科技(股)公司獨立董事

周景揚，財團法人李國鼎科技發展基金會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事

中鼎工程股份有限公司代表人:廖俊吉吉(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:刁秀華(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:王關生(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:沈平(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:陳振遠(持有股數38,457,105股)

中鼎工程股份有限公司代表人:簡又新(持有股數38,457,105股)

獨立董事

李燕松(持有股數0股)

周珊珊(持有股數0股)

周景揚(持有股數0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31 ~ 115/05/30

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:6/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無