岱宇:公告本公司第十三屆董事當選名單暨董事變動已達三分之一。

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎

董事 莊住維

董事 永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健

獨立董事 王凱立

獨立董事 王志誠

獨立董事 吳錦波

獨立董事 杜啟堯

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

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銓烽投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長

莊住維 佳尼特股份有限公司總經理

永衡投資股份有限公司 代表人:丘世健 華豐橡膠工業(股)公司副董事長

王凱立 岱宇國際股份有限公司獨立董事

王志誠 岱宇國際股份有限公司獨立董事

吳錦波 岱宇國際股份有限公司獨立董事

杜啟堯 岱宇國際股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職稱 姓名

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董事 永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎

董事 佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維

董事 韋國揚

董事 財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 代表人:莊秋安

獨立董事 杜啟堯

獨立董事 吳錦波

獨立董事 黃泰鋒

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

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永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 岱宇國際股份有限公司董事長

佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維 佳尼特股份有限公司總經理

韋國揚 維鯨企業有限公司總經理

財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 行政院政務顧問

代表人:莊秋安

杜啟堯 岱宇國際股份有限公司獨立董事

吳錦波 岱宇國際股份有限公司獨立董事

黃泰鋒 泰砬法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

姓名 股數

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永衡投資股份有限公司 代表人:林佑穎 7,423,926股

佳尼特股份有限公司 代表人:莊住維 4,253,200股

韋國揚 2,465,000股

財團法人臺北市岱宇國際慈善基金會 1,354,492股

代表人:莊秋安

杜啟堯 0股

吳錦波 0股

黃泰鋒 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25

11.新任生效日期:115/05/25~118/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無