誠品生活:公告本公司115年股東常會選舉第八屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(5)董事 游士逸

(6)獨立董事 蘇艷雪

(7)獨立董事 陳郁秀

(8)獨立董事 姚仁祿

(9)獨立董事 柯愫吟

4.舊任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長

(2)張家祝董事：誠品生活(股)公司董事

(3)趙正義董事：誠品生活(股)公司董事

(4)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事

(5)游士逸董事：誠品生活(股)公司董事

(6)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(7)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(8)姚仁祿獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(9)柯愫吟獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都

(5)董事 游士逸

(6)獨立董事 蘇艷雪

(7)獨立董事 陳郁秀

(8)獨立董事 姚仁祿

(9)獨立董事 柯愫吟

6.新任者簡歷:

(1)吳旻潔董事：誠品生活(股)公司董事長

(2)張家祝董事：誠品生活(股)公司董事

(3)趙正義董事：誠品生活(股)公司董事

(4)吳明都董事：誠品生活(股)公司董事

(5)游士逸董事：誠品生活(股)公司董事

(6)蘇艷雪獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(7)陳郁秀獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(8)姚仁祿獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

(9)柯愫吟獨立董事：誠品生活(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人：吳旻潔 105,034股

(2)董事 誠品(股)公司代表人：張家祝 24,420,489股

(3)董事 誠品(股)公司代表人：趙正義 24,420,489股

(4)董事 誠建(股)公司代表人：吳明都 6,000股

(5)董事 游士逸 0股

(6)獨立董事 蘇艷雪 0股

(7)獨立董事 陳郁秀 0股

(8)獨立董事 姚仁祿 0股

(9)獨立董事 柯愫吟 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29

11.新任生效日期:115/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無