和泥：本公司董事會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:104/08/13

2.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)訂定本公司一O四年盈餘分配之配股除權基準日相關事宜。

(2)討論通過本公司章程修正案。

(3)討論通過監察人王雲婷解任案。

(4)討論通過補選第二屆監察人一席案。

(5)討論通過一Ｏ四年銀行額度授信案。

(6)討論通過召開一Ｏ四年股東臨時會案。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:不適用