中再保:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/05/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓

董事/財政部代表人：李宜芬

董事/長榮國際(股)公司代表人：鄭靜芬

董事/翔利投資(股)公司代表人：張允寧

獨立董事/張炳煌

獨立董事/劉瑋

獨立董事/簡仲明

4.舊任者簡歷:

長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓/中央再保險(股)公司董事長

財政部代表人：李宜芬/財政部綜合規劃司副司長

長榮國際(股)公司代表人：鄭靜芬/中央再保險(股)公司董事

翔利投資(股)公司代表人：張允寧/中央再保險(股)公司副總經理

張炳煌/信誼爾雅法律事務所合夥律師

劉瑋/雪佛龍美國公司業務顧問

簡仲明/逢甲大學統計學系兼任副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事/長榮國際(股)公司代表人：鍾志宏

董事/翔利投資(股)公司代表人：戴錦銓

董事/財政部代表人：李宜芬

董事/長榮國際(股)公司代表人：林育德

獨立董事/張炳煌

獨立董事/劉瑋

獨立董事/簡仲明

6.新任者簡歷:

長榮國際(股)公司代表人：鍾志宏/中央再保險(股)公司總經理

翔利投資(股)公司代表人：戴錦銓/中央再保險(股)公司董事

財政部代表人：李宜芬/財政部綜合規劃司副司長

長榮國際(股)公司代表人：林育德/中央再保險(股)公司副總經理

張炳煌/信誼爾雅法律事務所合夥律師

劉瑋/雪佛龍美國公司業務顧問

簡仲明/逢甲大學統計學系兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:115年股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數(股)

董事 長榮國際(股)公司代表人：鍾志宏 218,737,113

董事 翔利投資(股)公司代表人：戴錦銓 2,740,542

董事 財政部代表人：李宜芬 74,983,773

董事 長榮國際(股)公司代表人：林育德 218,737,113

獨立董事 張炳煌 0

獨立董事 劉瑋 0

獨立董事 簡仲明 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30

11.新任生效日期:115/05/25

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無