秋雨:公告本公司115年股東常會重大決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(一)全面改選本公司董事案。

(二)當選名單如下：

董事：陳慧遊。

董事：德惠投資有限公司代表人林文惠。

董事：瑋辰投資有限公司代表人廖乙霖。

董事：璽睿投資有限公司代表人郭政弘。

獨立董事：陳志惟。

獨立董事：孫承一。

獨立董事：陳思合。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處理資產處理程序」部分條文修訂案。

(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。