華新:股東會決議解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:115/05/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)焦佑倫董事

(2)焦佑衡董事

(3)焦佑麒董事

(4)夏立言董事

(5)薛明玲董事

(6)華伯樂(Claude Georges Haberer)董事

(7)邱麗孟獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)焦佑倫董事:華新能源電纜系統股份有限公司董事長

金澄建設股份有限公司董事

華新(南京)置業開發有限公司董事

華新力寶工業公司Vice President Commissioner

P.T. Walsin Lippo Kabel Vice President Commissioner

Borrego Energy Holdings, LLC 董事

Cogne Acciai Speciali S.p.A.董事

(2)焦佑衡董事:精成科技股份有限公司董事長

語岳股份有限公司董事長

晟成實業股份有限公司董事

(3)焦佑麒董事:瀚宇彩晶股份有限公司董事長

精金科技股份有限公司董事

躍馬壹號投資股份有限公司董事長

(4)夏立言董事:富美鑫控股集團副總裁暨發言人

中央貿易開發股份有限公司 Chief Representative

(5)薛明玲董事:光寶科技股份有限公司獨立董事

(6)華伯樂（Claude Georges Haberer）董事:Gobi Mining and Transport Pte Ltd

獨立董事（被提名）

(7)邱麗孟獨立董事:信義房屋股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股

東之出席，出席股東表決權過半數同意

通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:焦佑倫董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

華新(南京)置業開發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

華新(南京)置業開發有限公司:中國江蘇省南京市建鄴區江東中路258號華新城T6寫字樓

9F

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

華新(南京)置業開發有限公司:商貿地產

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無