銳澤:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司114年度營業報告書

暨財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事7席(含獨立董事3席)全面改選案。

第八屆董事當選名單:

朋億(股)公司代表人梁進利

朋億(股)公司代表人馬蔚

欣群倫投資有限公司代表人周谷樺

台宇投資有限公司代表人洪秉宏

第八屆獨立董事當選名單:

吳惠蘭、李彥文、蔡榮發

6.重要決議事項五、其他事項:

照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

照案通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無