安盛生:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(2)討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)解除新任獨立董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。