中石化:代重要子公司鼎越開發股份有限公司公告董事會(代行股東會)重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/05/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司114年度營業報告書及財務

報告暨會計師查核報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。

6.重要決議事項五、其他事項: 通過擬處分本公司台北市松山區西松段三小段156地號

(京華廣場開發案)土地案。。

7.其他應敘明事項: 無。