維格餅家：公告本公司一０四年度第三屆第十二次董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/08/14

2.公司名稱:維格餅家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司

5.發生緣由:

董事會重要決議事項如下：

(1)報告前次董事會通過議案執行情形。

(2)報告本公司高雄觀光工廠(高雄館)建廠進度。

(3)報告本公司民國104年前二季合併財務報表編製及會計師核閱書稿事項。

(4)決議本公司為申請股票上櫃之需要，編列民國104年第三季至第四季財

務預測資訊案。

(5)決議本公司為申請股票上櫃之需要，擬具「內部控制制度聲明書」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無