中美晶:公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制

第21款

1.董事會決議日:115/05/08

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

執行長：徐秀蘭

副執行長：姚宕梁

總經理：陳振乾

公司治理主管：簡明輝

財會主管：徐秀鈴

執行副總經理：石浩軍

3.許可從事競業行為之項目:擔任子公司、關係企業或轉投資公司之董事、監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名

及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

執行長：徐秀蘭

副執行長：姚宕梁

公司治理主管：簡明輝

財會主管：徐秀鈴

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

執行長：徐秀蘭 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長

副執行長：姚宕梁 - 昆山中辰矽晶有限公司董事長、元鴻(山東)光電材料有限公司董事

公司治理主管：簡明輝 - 擔任昆山中辰矽晶有限公司監察人、

上海召業申凱電子材料有限公司董事

財會主管：徐秀鈴 - 擔任上海召業申凱電子材料有限公司監察人、

忻州元鴻信息材料有限公司監察人、元鴻(山東)光電材料有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

昆山中辰矽晶有限公司：江蘇省昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號

元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3 號樓 2601 室

上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區

忻州元鴻信息材料有限公司：山西省忻州市開發區正丰街南半導體產業園區

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

昆山中辰矽晶有限公司：矽晶棒矽晶圓等加工貿易

元鴻(山東)光電材料有限公司：光電及通訊材料基板製造與銷售

上海召業申凱電子材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售

忻州元鴻信息材料有限公司：鉭酸鋰及鈮酸鋰晶圓製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無