耀登:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(配合電子投票調整案由說明)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/06

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：桃園市中壢區高鐵站前西路一段 286 號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告

(2)：114 年度審計委員會審查報告

(3)：114 年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)：114 年度董事及員工酬勞分配情形報告

(5)：庫藏股買回執行情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：擬承認114 年度營業報告書及財務報表案

(2)：擬承認114 年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「取得處分資產處理程序」案

(2)：發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1)本公司國內第二次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115年4月27日起至

115年6月25日止。

(2)刪除「增列」字眼。