樂迦再生:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜（議案增修）

第32款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。

(3)：本公司健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。

(2)：承認2025年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：解除本公司董事競業行為之限制案。

(3)：本公司擬以私募現金增資發行普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無