精星:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：審計委員會就本公司擬與精成科技股份有限公司進行股份轉換案之審議結果報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論本公司擬與精成科技股份有限公司進行股份轉換案。

(2)：討論本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止股票公開發行案。

(3)：討論解除本公司董事競業禁止案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時三十分準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：115年4月2日至115年4月13日下午五時止。

(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路

398號8樓。