百辰:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/05/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。