久裕:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/05

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司部分董事競業禁止限制案。

(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無