德晉:本公司董事會決議召開115年股東常會公告(補充議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/05/05

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市三重區興德路123-1號R樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：一一四年度決算表冊報告

(3)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案

(2)：承認一一四年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程案

(2)：本公司擬辦理私募普通股案

(3)：解除原任董事競業禁止之限制案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：擬解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/18

12.停止過戶截止日期：115/06/16

13.其他應敘明事項：無