為升:代本公司之重要子公司至鴻科技股份有限公司董事會決議:召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:115/05/04

2.股東會召開日期:115/06/16

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室

(遠東世紀廣場A棟)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告。

(2)114年度監察人審查報告。

(3)114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)114年度營業報告書及財務報表案。

(2)114年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/05/08

11.停止過戶截止日期:115/06/18

12.其他應敘明事項:無