永冠-KY:永冠-KY董事會決議召開2026年股東常會公告(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/29

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。

(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。

(4)：健全營運計畫執行情形報告。

(5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司獨立董事補選案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：新增以下議案：

(1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。

(4)本公司獨立董事補選案。

(5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）