華航:(補充公告115/01/19重大訊息)公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工酬勞分配情形報告

(4)：民國114年度現金股利分配情形報告

(5)：民國114年度新臺幣31億元無擔保普通公司債發行情形報告

(6)：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表

(2)：民國114年度盈餘分派

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」

(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(3)：解除第23屆董事競業禁止限制

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無