融程電:本公司董事會決議召開一一五年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：新北市三重區中興南街18號2樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書暨財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

(3)：變更本公司國內第二次無擔保轉換公司債之計畫案

7.召集事由三：討論事項

(1)：資本公積轉增資發行新股案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間115年4月18日至115年5月17日

日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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