環宇-KY:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增討論事項：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/09

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：台灣新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場L棟第二期管理委員會會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度健全營運計畫書執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：通過修訂公司章程案

(2)：辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(3)：通過發行限制員工權利新股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選四席董事及三席獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：討論解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/05

12.停止過戶截止日期：115/06/03

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1受理股東提名董事暨獨立董事期間自115年3月9日

至115年3月19日止。

(2)依公司法第172條之1受理股東常會議案提案期間自115年3月9日至115年3月19日止。

(3)受理股東提案處所:台灣台北市開封街一段37號6樓(本公司之台北辦事處)。