台虹:代重要子公司Taiflex Scientific(Thailand)Co., Ltd.公告董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/04/07

2.股東會召開日期:115/04/23

3.股東會召開地點:線上股東常會

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:2025年度營運狀況

6.召集事由三、討論事項:(1)2025年度財務報表案

(2)討論通過2025年度盈餘分配及董事酬金案

(3)討論通過會計師委任及2025年度公費案

(4)討論通過變更股東名冊案

7.召集事由四、選舉事項:選舉本年度公司兩位屆期輪退董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無