鐳洋科技:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(遠雄U-TOWN)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書案

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(4)：本公司114年庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報表案

(2)：本公司114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事7席(含獨立董事3席)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/26

12.停止過戶截止日期：115/06/24

13.其他應敘明事項：無