潤泰全:補充公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度決算表冊案。

(2)：本公司114年度盈餘分派議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：股東提案：希望今年公司配股配息可以提高合計2.5元。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：變更股東會召開方式及新增討論事項(2)。