大同:公告董事會決議本公司民國115年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：臺北市中山北路三段22號大同公司總公司(北設工大樓18樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查本公司民國114年度決算報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案，提請 承認案。(新增)

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程，提請 討論案。

(2)：解除本公司董事競業禁止之限制案，提請 討論案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：無