根基:公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/04/08

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：台北市松山區民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓論壇室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：本公司為他人背書保證情形報告。

(6)：本公司114年度與關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司第13屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/27

12.停止過戶截止日期：115/05/25

13.其他應敘明事項：新增報告事項：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。

新增承認事項：本公司114年度盈餘分配案。

新增討論事項：辦理114年度盈餘轉增資發行新股案。