雷虎生:公告本公司董事會決議召開115年股東常會日期暨相關事宜(增加議案)

第32款

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告暨115年度營業計畫報告。

(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。

(3)：私募有價證券辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2)：擬辦理私募普通股增資案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：本次新增7.召集事由三、討論事項(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(2)擬辦理私募普通股增資案。