光寶科:董事會決議召開115年股東常會(新增討論議案)

第17款

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/05/20

3.股東會召開地點：光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路392號1樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：報告114年度營業報告書。

(2)：審計委員會審查114年度決算報告。

(3)：審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形。

(4)：114年度員工及董事酬勞分配報告。

(5)：114年度盈餘分配股東現金股利報告。

(6)：國內第一次暨第二次無擔保轉換公司債發行情形報告。

(7)：合併事項報告。

(8)：本公司買回股份執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案。

(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)：修訂「資金貸與他人及背書保證作業辦法」案。

(4)：辦理現金增資發行新股參與發行海外存託憑證或私募普通股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/22

10.停止過戶截止日期：115/05/20

11.其他應敘明事項：無。