友松:公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期：115/03/16

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市大同區重慶北路二段153號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/06

10.停止過戶截止日期：115/06/04

11.其他應敘明事項：無