敏成健康:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第32款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/24

3.股東會召開地點：桃園市桃園區民生路107號5樓(敏盛健康福祉學院)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年員工酬勞及董事酬勞提列金額案

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度決算表冊承認案

(2)：114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/26

9.停止過戶截止日期：115/06/24

10.其他應敘明事項：股東提案及提名之受理期間及處所：

(1)受理期間：115年4月18日起至115年4月28日下午4時止

(2)受理處所：桃園市中壢區合圳北路二段545號