中探針:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/13

2.股東會召開日期：115/06/22

3.股東會召開地點：新北市板橋區和平路24巷8號6樓(本公司六樓會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業及財務狀況報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/24

9.停止過戶截止日期：115/06/22

10.其他應敘明事項：一、依公司法192條之1及172條之１規定，本公司自115年04月17日起至115年04月27日

止〈郵寄者以115年04月27日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案及

提名函件』字樣及以掛號函件寄送），為受理股東就本次股東常會之提案及提名期間

，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並將提

案及提名函件送達或寄達本公司受理處所。

受理處所：新北市板橋區和平路24巷8號5樓。電話：(02)2961-2525。

二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，

檢附相關資料送達本公司（地址：新北市板橋區和平路24巷8號5樓），並副知證基會。

三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。