凌華:董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：桃園市龜山區華亞一路66號1樓訓練教室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書

(2)：一一四年度審計委員會決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度董事酬金給付情形報告

(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/20

10.停止過戶截止日期：115/06/18

11.其他應敘明事項：無