聚鼎:本公司董事會決議召開民國115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/12

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號4樓 集思竹科會議中心-羅西尼廳(科技生活館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度盈餘暨資本公積分派現金股利報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：審計委員會查核本公司民國114年度表冊報告。

(5)：民國114年買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年4月13日至

115年4月23日止，受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東請於115年4月

23日17時前送(寄)達本公司(300新竹科學工業園區新竹市工業東四路24號之1)並敘明

聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。