志超:本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業十一路12號2樓(利百代平鎮園區大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：(1)依公司法172之1條規定，受理股東提案及提名期間及場所：

受理期間：自115年03月20日起至115年03月30日止。

受理場所：桃園市平鎮區工業二路12號。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自115年04月25日至115年05月24日止，請股東逕登入臺

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