聯德:公告本公司董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:115/03/11

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司115/03/11董事會重大決議事項如下:

第一案 : 通過評估本公司114年度董監及員工酬勞分配案。

第二案 : 通過本公司114年度營業報告書及財務報表案。

第三案 : 通過114年度盈餘分配案。

第四案 : 通過本公司擬不發放股利案。

第五案 : 通過本公司114年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明

書」案。

第六案 : 通過評估115年度財務報告簽證會計師獨立性及適任性案。

第七案 : 通過評估本公司114年度經理人及董事的績效及薪資報酬。

第八案 : 通過訂定115年股東常會相關事宜案。

第九案 : 通過民國115年度預算案。

第十案 : 通過本公司向銀行申請新增銀行融資額度案。