昱臺國際:本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/02

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：臺北市中山區南京東路三段28號B1(典空間)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司修訂「董事會議事規則」報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：115年3月13日起至115年3月23日止

受理處所：臺北市中山區南京東路三段28號4樓(本公司財會部)