光群雷:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓 (集思竹科會議中心巴哈廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金報告

(4)：買回本公司股份執行情形報告

(5)：114年度不分配現金股利報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補表案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案及提名期間：自115年3月13日至115年3月23日止