福懋:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：台北市南京東路六段380號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核本公司114年度決算表冊報告。

(3)：本公司分派114年度員工及董事酬勞報告。

(4)：本公司分派114年度現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：為依法提出本公司114年度決算表冊，請承認案。

(2)：為依法提出本公司114年度盈餘分派之議案，請承認案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：為本公司董事任期將屆滿，請依法改選案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會將依法改選全體董事9人(含獨立董事3人)。

(2)依公司法第172條之1、192條之1及本公司「董事選舉辦法」第5條規定，訂定自

115年4月20日起至4月29日止於本公司股務組受理股東提案、董事提名。地址：

台北市南京東路六段380號A5棟10樓。電話：02-2718-9898。